DSI เปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกุม เครือข่าย “โกฟุก” ฟอกเงินจากพนันออนไลน์เป้าหมาย 27 จุด ผู้ต้องหา 18 หมายจับ เตรียมขยายผล หลบเลี่ยงภาษีน้ำมันต่อความเสียหายรวมแล้วนับ 10,000 ล้านบาท

วันนี้ (1 กุมภาพันธ์ 2567) พันตำรวจตรี ยุทธนา แพรดำ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ รักษาราชการ แทนอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ มอบหมายให้กองคดีฟอกเงินทางอาญา เปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมเครือข่าย “โกฟุก” ฟอกเงิน จากพนันออนไลน์ เป้าหมายเข้าตรวจค้นจำนวน 27 จุด ในพื้นที่หลายจังหวัด รวมทั้งติดตาม จับกุมกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับ รวม 18 คน เตรียมขยายผลเรื่องหลบเลี่ยงภาษีน้ำมันมูลค่าความเสียหายนับ 10,000 ล้านบาท หลังจากพบหลักฐานเชื่อมโยงเครือข่ายเดียวกัน กรณีดังกล่าวสืบเนื่องจาก กรมสอบสวนคดีพิศษได้ทำการสืบสวนกรณีมีเบาะแสการกระทำความผิด

ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม กรณีปรากฏเบาะแสว่ามีกลุ่มบุคคลภายใต้เครือข่าย “โกฟุก” นำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จในระบบคอมพิวเตอร์หลอกลวงให้ประชาชนเข้าซื้อรางวัลเลขท้ายของรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว โดยอ้างอิงผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รวมทั้งนำผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลรัฐบาลของประเทศต่าง 1 มาประกอบในการเชิญชวนให้มีการเล่นการพนันภายใต้เว็บไซต์หลายเว็บไซต์ เช่น ร่ำรวยร้อยล้าน, นพเก้า, นาคราช, ชอบหวย, ล๊อตโต้เอ็มเอ็ม, ดีเอ็นเอ,เยเย่ และอื่นๆ เบื้องต้นพบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 1,000 ล้านบาท จึงรับไว้ทำการสอบสวนคดีพิเศษที่10/2567 จากการสอบสวนขยายผลพบว่าเครือข่ายพนันออนไลน์ดังกล่าวใช้วิธีการโอนเงินเพื่อแยกย้ายถ่ายเททรัพย์สินผ่านบัญชีม้ารวมทั้งแปรสภาพเงินที่ได้จากการกระทำความผิดเป็นทรัพย์สิน ต่างๆจำนวนมากคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ

จึงรวบรวมพยานหลักฐานเสนอศาลขออนุมัติออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องรวม 18 หมายจับ และในวันนี้จึงมีการเปิดปฏิบัติการในการเข้าตรวจค้นเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง จำนวน 27 เป้าหมายในพื้นที่หลายจังหวัด เพื่อติดตามจากจับกุมบุคคลหมายจับพร้อมทั้งตรวจค้นเพื่อติดตามทรัพย์สินและพยานหลักฐาน ผลการตรวจค้นสามารถจับกุมผู้ต้องหาได้บางส่วน รวมทั้งมีการตรวจยีดทรัพย์สินและ
พยานหลักฐาน ประกอบด้วยรถยนต์หรู ทองรูปพรรณ สินค้าแบรนด์เนม อาวุธปืน และอื่น ๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมและรายงานผลการปฏิบัติมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษ อนึ่ง จากการสอบสวนปรากฎข้อเท็จจริงเพิ่มเติมว่านอกจากเครือข่ายโกฟุกจะเกี่ยวข้อง จับความผิดเรื่องพนันออนไลน์และฟอกเงินแล้วยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกระบวนการฉ้อภาษี ในการสร้างหลักฐานการส่งออกน้ำมันเชื้อเพลิงไปนอกประเทศที่เป็นเท็จแล้วนำมาขอคืนภาษี โดยเบื้องต้นพบว่ามีการดำเนินการต่อเนื่องมากว่า 10 ปี ทำให้รัฐสูญเสียภาษีนับ 10,000 ล้านบาท ซึ่งได้มีการสอบสวนคดีพิเศษอีกคดีหนึ่งแล้ว

• แชร์
• ทวีต
• ส่งไลน์